审计与风险委员会协助董事会履行对会计、审计、报告和财务控制实践质量与完整性的监督，以及公司风险管理。
审计暨风险管理委员会之职权事项如下：
1.1订定或修正内部控制制度。
1.2内部控制制度有效性之考核。
1.3订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
1.4涉及董事自身利害关系之事项。
1.5重大之资产或衍生性商品交易。
1.6重大之资金贷与、背书或提供保证。
1.7募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
1.8签证会计师之委任、解任或报酬。
1.9财务、会计或内部稽核主管之任免。
1.10年度财务报告及半年度财务报告。
1.11重大投资绩效之检视。
1.12订定与执行风险管理政策之监督。
1.13其他公司或主管机关规定之重大事项。
审计暨风险管理委员会应由全体独立董事组成，其人数不得少于三人，其中一人为召集人，且至少一人应具备会计或财务专长。连丰审计暨风险委员会满足这一法定要求。审计暨风险委员会每年进行自我评估，以评估委员会的表现并识别需要进一步关注的领域。
2025年审计与风险委员会会议状态
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职务 |
名称 |
主要经（学）历 |
實際出（列）席次數 |
委託出席次數 |
實際出（列）席率 |
电话 |
电话 |
注释 |
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会议 |
会议出席率（%） |
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主席 |
郑继端 |
香港理工大学管理会计学系 美国国际工商管理研究所硕士 美国开利空调公司大中华区、亚太区、纽澳区**财务官 英迈电子商贸（上海）有限公司**财务官 上海德勤咨询税务和业务流程自动化数字化业务总监 |
4 |
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100% |
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委员 |
洪士民 |
辅仁大学统计学系 统一企业股份有限公司经理 统一棒球队股份有限公司总经理 统一生机开发股份有限公司总经理 |
4 |
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100% |
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委员 |
郭清宝 |
台湾大学法学学士 华东政法大学民商法硕士 中山大学企管硕士 华东政法大学法学博士 社团法人高雄律师公会理事长 中华民国律师公会全国联合会第11届 秘书长 国统国际股份有限公司独立董事 科妍生技股份有限公司独立董事 |
4 |
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100% |
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委员 |
陈欣励 |
纽约市立大学皇后学院，家庭、营养与运动科学系营养与饮食学学士 纽约大学营养与食品研究系营养与饮食学专业硕士 统一企业商业研发所副主任研究员 统一企业股份有限公司保健群经理 统一企业股份有限公司新事业发展部经理 |
4 |
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100% |
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会议日期 |
议案 |
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第一屆第二次2025/1/21 |
1.本公司2025年度預算案 2.本集團公司2025年度稽核計畫案 3.本集團公司之銀行融資申貸及續約案 4.本公司2023年度盈餘分派案 |
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第一届第三次2025/5/20 |
1.本集團公司之銀行融資申貸及續約案 2.本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案 3.本公司2024年度內部控制制度聲明書案 4.本公司2024年度盈餘分配案 5.申請公司股票在台灣進行公開發行及股票第一上市（櫃）案 6.現金增資發行新股供初次上市（櫃）掛牌承銷並提請原股東放棄認股案 |
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第一屆第四次2025/8/20 |
1.本集團公司之銀行融資申貸及續約案 2.本公司截至2025年6月30日逾正常授信期限3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，屬資金貸與性質案 3.本公司擬委任2025年度簽證會計師暨獨立性評估案 4.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、子公司及重大關聯企業提供非認證服務（non-assurance services）案 5.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 6.訂定本公司「檢舉制度作業要點」案 7.訂定本公司「風險管理政策與程序」案 8.募集與發行有價證券暨申請股票第一上市（櫃）案（為本公司股票在臺灣證券交易所（股）公司第一上市或於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃申請及補辦公開發行所需），授權董事長簽署相關文件案 9.本公司投資新設立香港公司案 |
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第一屆第五次2025/11/27 |
1.本集團公司之銀行融資申貸及續約案 2.本公司截至2025年9月30日逾正常授信期限3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，屬資金貸與性質案 3.本集團公司2026年度稽核計畫案 4.本公司擬於臺灣設立分公司案 5.本公司誠信經營執行報告案 6.本公司擬購買董事責任險案 7.擬訂定本公司「人權政策」案 8.本公司2026年度預算案 |
